本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月22日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提请对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2019年5月23日