证券代码： 831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券天津德高化成新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确及完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 第一届董事会第六次会议召开及出席情况天津德高化成新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议通知 于 2015 年 3 月 12 日以专人送达、通迅方式发出，于 2015 年 4 月 2日以现场方式在天津滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园13 号厂房二楼会议室召开。本次会议由公司董事长谭晓华先生主持，应出席董事 5人，实际出席的董事 5人。本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 第一届董事会第六次会议议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： (一) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司核心员工名单》 议案要点：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名焦明超、刘东顺、韩颖、于会云、徐涛共 5 名员工为公司核心员工。 本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期 为 3 天。公示期后公司将召开监事会就认定核心员工发表意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 (四) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年度公司利润分配方案》 2014 年度公司不进行利润分配。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2015 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2015 年度投资方案》根据公司经营管理需要和《天津德高化成新材料股份有限公司章程》及《对外投资融资管理制度》的有关规定，投资金额一次性不超过公司最近一期经审计净资产 5%(含 5%)、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外投资(不含关联交易)，董事会可以授权总经理在听取董事会成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。 在此投资金额范围内授权总经理进行银行保本稳健型理财产品的投资。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八) 审议通过《关于公司 2014 年度关联交易的执行情况及 2015年度日常关联交易计划的议案》 2014 年关联交易的执行情况在计划范围内。 根据我公司关联交易管理制度，我公司于 2015 年 4 月 2 日第一届董事 会第六次会议对关联方进行重新认定，决议认为天津齐泰科技有限公 司从 2015 年起不再认定为我公司关联方，并在报请股东大会审议后生效。 现公司业务发展及生产经营情况，我公司预计 2015 年度日常性关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额 向关联方销售产品及提供服务销售半导体橡胶润模片天津齐泰国际贸易有限公司 10 万元 2015 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和 股东大会审议，超出部分将提交董事会和股东大会进行审议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (九) 审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司股票发行方案》 本次股票发行拟向不超过 35 名的现有股东和核心员工定向发行股票，拟发行数量不超过35万股(含35万股)，每股价格不超过人民币【1.50】元，募集资金不超过【52.5】万元(含【52.5】万元)。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十) 审议通过《提请召开 2014 年度股东大会的议案》 公司董事会决定提请召开公司 2014 年度股东大会，具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (十一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司董事辞职公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： (1) 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项； (2) 签署本次股票发行过程中涉及的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件； (3) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交本次股票发行的申请备案材料；回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会等监管机构和部门就公司本次股票发行所涉及事项的回复意见； (4)本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关工商变更登记手续及其他相关变更登记手续； (5)在发行决议有效期内，若全国中小企业股份转让系统政策发生变化，则按新政策继续办理本次股票发行事宜； (6)聘请公司本次股票发行的主办券商、专项法律顾问、验资机构等中介机构； (7)在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行有关的必 须、恰当或合适的其他事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 三、 备查文件目录(一) 经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议》； (二) 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议会议记录》 (三) 《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年度报告及摘要》(四) 《天津德高化成新材料股份有限公司 2014 年度股东大会通知公告》 (五) 《天津德高化成新材料股份有限公司董事辞职公告》 (六) 《天津德高化成新材料股份有限公司日常关联交易计划公告》 (七) 《天津德高化成新材料股份有限公司股票发行方案》特此公告天津德高化成新材料股份有限公司董事会 2015 年 4 月 2 日

ogp光学影像测量机

影像测量系统

ogp影像测量仪

ogp光学影像测量仪